Возможные действия :
Возврат на первую страницу |
Результат поиска
19 Найдено документов Найденные ключевые слова 'отмывание'
![](./images/expand_all.gif)
![](./images/collapse_all.gif)
![]()
Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / Э. А. Иванов
[Статьи]
Заглавие : Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем Тип документа : печатный текст Авторы : Э. А. Иванов, Автор Статья на странице : С. 44-49. Язык : фр.
// Государство и право > 2005.-№2. (Февраль) . - С. 44-49.Рубрика : Коррупция
Международное право
Уголовное правоКлючевые слова : Преступность Отмывание доходов Международное право Индексация : 67.412 Международное право [Статьи]
Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем [печатный текст] / Э. А. Иванов, Автор . - С. 44-49..
// Государство и право > 2005.-№2. (Февраль) . - С. 44-49.Рубрика : Коррупция
Международное право
Уголовное правоКлючевые слова : Преступность Отмывание доходов Международное право Индексация : 67.412 Международное право ![]()
Банкиров предупредили об ужесточении надзора / Анастасия Алексеевских
[Статьи]
Заглавие : Банкиров предупредили об ужесточении надзора: по мнению экспертов, ЦБ нужно плотнее работать с правоохранительными органами, а не усиливать давление на кредитные организации Тип документа : печатный текст Авторы : Анастасия Алексеевских, Автор Статья на странице : С. 01; 02. Язык : рус.
// Известия > 2015. - № 107. (17 июня) . - С. 01; 02.Рубрика : Финансы Ключевые слова : Банки Центробанк превентивный надзор за банками отзыв лицензий незаконные финансовые операции отмывание денег кредитные организации Индексация : 65.262.10 Банки. Банковское дело [Статьи]
Банкиров предупредили об ужесточении надзора [печатный текст] : по мнению экспертов, ЦБ нужно плотнее работать с правоохранительными органами, а не усиливать давление на кредитные организации / Анастасия Алексеевских, Автор . - С. 01; 02..
// Известия > 2015. - № 107. (17 июня) . - С. 01; 02.Рубрика : Финансы Ключевые слова : Банки Центробанк превентивный надзор за банками отзыв лицензий незаконные финансовые операции отмывание денег кредитные организации Индексация : 65.262.10 Банки. Банковское дело ![]()
Банкиры выводят миллиарды рублей простых россиян за рубеж / Евгений Арсюхин
[Статьи]
Заглавие : Банкиры выводят миллиарды рублей простых россиян за рубеж: отмывание денег банками Тип документа : печатный текст Авторы : Евгений Арсюхин, Автор Статья на странице : С. 11 Язык : фр.
// Комсомольская правда > 2012. - № 46-д (март) . - С. 11Рубрика : Банк Ключевые слова : Банк отмывание денег вкладчик Индексация : 65.262.10 Банки. Банковское дело [Статьи]
Банкиры выводят миллиарды рублей простых россиян за рубеж [печатный текст] : отмывание денег банками / Евгений Арсюхин, Автор . - С. 11.
// Комсомольская правда > 2012. - № 46-д (март) . - С. 11Рубрика : Банк Ключевые слова : Банк отмывание денег вкладчик Индексация : 65.262.10 Банки. Банковское дело ![]()
Борьба с "отмыванием" доходов, полученных противоправным путем / В. Трапезников
[Статьи]
Заглавие : Борьба с "отмыванием" доходов, полученных противоправным путем Тип документа : печатный текст Авторы : В. Трапезников, Автор Статья на странице : С. 22-24.
// Российская юстиция > 2003.-№4. (Апрель) . - С. 22-24.Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Отмывание доходов Незаконные доходы Индексация : 67.408 Уголовное право [Статьи]
Борьба с "отмыванием" доходов, полученных противоправным путем [печатный текст] / В. Трапезников, Автор . - С. 22-24..
// Российская юстиция > 2003.-№4. (Апрель) . - С. 22-24.Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Отмывание доходов Незаконные доходы Индексация : 67.408 Уголовное право ![]()
Восточные собратья Мавроди / Ольга Абрамова
[Статьи]
Заглавие : Восточные собратья Мавроди: "филиалы" китайской пирамиды по выкачиванию денег регулярно пополняются новобранцами Тип документа : печатный текст Авторы : Ольга Абрамова, Автор Статья на странице : С. 12-13 Язык : фр.
// Нижегородские новости > 2015. - № 13 (4 февраля) . - С. 12-13Аннотация : Рубрика : Н.Новгород Мошенничество
Н.Новгород Секты
Н.Новгород Сетевой маркетингКлючевые слова : Н.Новгород китайская пирамида отмывание денег сетевой маркетинг секта мошенничество Индексация : 65.26(2Рос-4Ниж) Финансы. Нижегородская область [Статьи]
Восточные собратья Мавроди [печатный текст] : "филиалы" китайской пирамиды по выкачиванию денег регулярно пополняются новобранцами / Ольга Абрамова, Автор . - С. 12-13.
// Нижегородские новости > 2015. - № 13 (4 февраля) . - С. 12-13Аннотация : Рубрика : Н.Новгород Мошенничество
Н.Новгород Секты
Н.Новгород Сетевой маркетингКлючевые слова : Н.Новгород китайская пирамида отмывание денег сетевой маркетинг секта мошенничество Индексация : 65.26(2Рос-4Ниж) Финансы. Нижегородская область ![]()
Криминологическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В. С. Кириленко
[Статьи]
Заглавие : Криминологическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем Тип документа : печатный текст Авторы : В. С. Кириленко, Автор Статья на странице : С. 114-117.
// Современное право > 2010.-№2. (Февраль) . - С. 114-117.Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Уголовное право Отмывание денег Имущество Легализация доходов Индексация : 67.408 Уголовное право [Статьи]
Криминологическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [печатный текст] / В. С. Кириленко, Автор . - С. 114-117..
// Современное право > 2010.-№2. (Февраль) . - С. 114-117.Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Уголовное право Отмывание денег Имущество Легализация доходов Индексация : 67.408 Уголовное право ![]()
Легализация (отмывание) преступных доходов - особенности применительно к организованной преступности, терроризму и коррупции / В. С. Давыдов
[Статьи]
Заглавие : Легализация (отмывание) преступных доходов - особенности применительно к организованной преступности, терроризму и коррупции Тип документа : печатный текст Авторы : В. С. Давыдов, Автор Статья на странице : С. 43-50.
// Российская юстиция > 2006.-№3. (Март) . - С. 43-50.Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Уголовное право Отмывание доходов Коррупция Терроризм Индексация : 67.408 Уголовное право [Статьи]
Легализация (отмывание) преступных доходов - особенности применительно к организованной преступности, терроризму и коррупции [печатный текст] / В. С. Давыдов, Автор . - С. 43-50..
// Российская юстиция > 2006.-№3. (Март) . - С. 43-50.Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Уголовное право Отмывание доходов Коррупция Терроризм Индексация : 67.408 Уголовное право ![]()
Легализация денежных средств и финансовый кризис / Ю. С. Бирюков
[Статьи]
Заглавие : Легализация денежных средств и финансовый кризис Тип документа : печатный текст Авторы : Ю. С. Бирюков, Автор Статья на странице : С. 2-4.
// Российская юстиция > 2009.-№11. (Ноябрь) . - С. 2-4.Рубрика : Гражданское общество
Гражданское право
Финансовое правоКлючевые слова : Финансовое право Гражданское право Финансовый кризис Отмывание денег Легализация денег Индексация : 67.402 Финансовое право [Статьи]
Легализация денежных средств и финансовый кризис [печатный текст] / Ю. С. Бирюков, Автор . - С. 2-4..
// Российская юстиция > 2009.-№11. (Ноябрь) . - С. 2-4.Рубрика : Гражданское общество
Гражданское право
Финансовое правоКлючевые слова : Финансовое право Гражданское право Финансовый кризис Отмывание денег Легализация денег Индексация : 67.402 Финансовое право ![]()
Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем / Н. Иванов
[Статьи]
Заглавие : Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем Тип документа : печатный текст Авторы : Н. Иванов, Автор Статья на странице : С. 53-54.
// Российская юстиция > 2002.-№3. (Март) . - С. 53-54.Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Преступные доходы Отмывание доходов Индексация : 67.408 Уголовное право [Статьи]
Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем [печатный текст] / Н. Иванов, Автор . - С. 53-54..
// Российская юстиция > 2002.-№3. (Март) . - С. 53-54.Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Преступные доходы Отмывание доходов Индексация : 67.408 Уголовное право ![]()
Механизм противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и борьбы с финансированием терроризма в финансово-банковской сфере / А. Х. Боташева
[Статьи]
Заглавие : Механизм противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и борьбы с финансированием терроризма в финансово-банковской сфере Тип документа : печатный текст Авторы : А. Х. Боташева, Автор Статья на странице : С. 112-114.
// Закон и право > 2008.-№8. (Август) . - С. 112-114.Рубрика : Уголовное право
Финансовое правоКлючевые слова : Преступные доходы Борьба с терроризмом Отмывание доходов Индексация : 67.408 Уголовное право [Статьи]
Механизм противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и борьбы с финансированием терроризма в финансово-банковской сфере [печатный текст] / А. Х. Боташева, Автор . - С. 112-114..
// Закон и право > 2008.-№8. (Август) . - С. 112-114.Рубрика : Уголовное право
Финансовое правоКлючевые слова : Преступные доходы Борьба с терроризмом Отмывание доходов Индексация : 67.408 Уголовное право ![]()
О развитии отечественного уголовного законодательства, направленного на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов / А. А. Краюшкин
[Статьи]
Заглавие : О развитии отечественного уголовного законодательства, направленного на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов Тип документа : печатный текст Авторы : А. А. Краюшкин, Автор Статья на странице : С. 63-64.
// Закон и право > 2009.-№11. (Ноябрь) . - С. 63-64.Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Уголовное право Отмывание преступных доходов Индексация : 67.408 Уголовное право [Статьи]
О развитии отечественного уголовного законодательства, направленного на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов [печатный текст] / А. А. Краюшкин, Автор . - С. 63-64..
// Закон и право > 2009.-№11. (Ноябрь) . - С. 63-64.Рубрика : Уголовное право Ключевые слова : Уголовное право Отмывание преступных доходов Индексация : 67.408 Уголовное право ![]()
Права больше не помогут при обмене валюты / Анастасия Алексеевских
[Статьи]
Заглавие : Права больше не помогут при обмене валюты: водительское удостоверение вместо паспорта представляли 10% банковских клиентов Тип документа : печатный текст Авторы : Анастасия Алексеевских, Автор Статья на странице : С. 01; 03. Язык : рус.
// Известия > 2014. - № 96. (май) . - С. 01; 03.Рубрика : Финансы Ключевые слова : Банки граждане обмен валюты паспорт водительское удостоверение идентификация клиента обменные операции отмывание денег Индексация : 65.262.535 Операции с золотом и валютой [Статьи]
Права больше не помогут при обмене валюты [печатный текст] : водительское удостоверение вместо паспорта представляли 10% банковских клиентов / Анастасия Алексеевских, Автор . - С. 01; 03..
// Известия > 2014. - № 96. (май) . - С. 01; 03.Рубрика : Финансы Ключевые слова : Банки граждане обмен валюты паспорт водительское удостоверение идентификация клиента обменные операции отмывание денег Индексация : 65.262.535 Операции с золотом и валютой ![]()
Проблемные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / О. В. Зимин
[Статьи]
Заглавие : Проблемные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем Тип документа : печатный текст Авторы : О. В. Зимин, Автор; Д. Ю. Гребнев, Автор Статья на странице : С. 17-22.
// Российская юстиция > 2007.-№3. (Март) . - С. 17-22.Рубрика : Коррупция
Уголовное правоКлючевые слова : Уголовное право Коррупция Отмывание доходов Индексация : 67.408 Уголовное право [Статьи]
Проблемные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [печатный текст] / О. В. Зимин, Автор; Д. Ю. Гребнев, Автор . - С. 17-22..
// Российская юстиция > 2007.-№3. (Март) . - С. 17-22.Рубрика : Коррупция
Уголовное правоКлючевые слова : Уголовное право Коррупция Отмывание доходов Индексация : 67.408 Уголовное право ![]()
Проблемы реализации финансового контроля по противодействию легализации доходов полученных преступным путем в современной России / В. В. Беленко
[Статьи]
Заглавие : Проблемы реализации финансового контроля по противодействию легализации доходов полученных преступным путем в современной России Тип документа : печатный текст Авторы : В. В. Беленко, Автор Статья на странице : С. 44-47.
// Российская юстиция > 2013. - № 10. (Октябрь) . - С. 44-47.Рубрика : Коррупция
Уголовное правоКлючевые слова : Преступные доходы Уголовное право Финансовый контроль Отмывание доходов Противодействие корррупции Индексация : 67.408 Уголовное право [Статьи]
Проблемы реализации финансового контроля по противодействию легализации доходов полученных преступным путем в современной России [печатный текст] / В. В. Беленко, Автор . - С. 44-47..
// Российская юстиция > 2013. - № 10. (Октябрь) . - С. 44-47.Рубрика : Коррупция
Уголовное правоКлючевые слова : Преступные доходы Уголовное право Финансовый контроль Отмывание доходов Противодействие корррупции Индексация : 67.408 Уголовное право ![]()
Состояние профилактики легализации преступных доходов / Р. В. Жубрин
[Статьи]
Заглавие : Состояние профилактики легализации преступных доходов Тип документа : печатный текст Авторы : Р. В. Жубрин, Автор Статья на странице : С. 34-35.
// Российская юстиция > 2013. - № 1. (Январь) . - С. 34-35.Рубрика : Коррупция Ключевые слова : Уголовное право Коррупция Отмывание доходов Индексация : 67.408 Уголовное право [Статьи]
Состояние профилактики легализации преступных доходов [печатный текст] / Р. В. Жубрин, Автор . - С. 34-35..
// Российская юстиция > 2013. - № 1. (Январь) . - С. 34-35.Рубрика : Коррупция Ключевые слова : Уголовное право Коррупция Отмывание доходов Индексация : 67.408 Уголовное право ![]()
ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании / Анастасия Алексеевских
[Статьи]
Заглавие : ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании: банки будут обязаны отказать в обслуживании многим клиентам Тип документа : печатный текст Авторы : Анастасия Алексеевских, Автор Статья на странице : С. 01; 05. Язык : рус.
// Известия > 2015. - № 44. (16 марта) . - С. 01; 05.Рубрика : Финансы Ключевые слова : Банки отмывание денег обслуживание "высокорискованных" клиентов подозрительные клиенты банковские операции банковские риски Индексация : 65.262.101-09 Банковские риски [Статьи]
ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании [печатный текст] : банки будут обязаны отказать в обслуживании многим клиентам / Анастасия Алексеевских, Автор . - С. 01; 05..
// Известия > 2015. - № 44. (16 марта) . - С. 01; 05.Рубрика : Финансы Ключевые слова : Банки отмывание денег обслуживание "высокорискованных" клиентов подозрительные клиенты банковские операции банковские риски Индексация : 65.262.101-09 Банковские риски ![]()
ЦБ призвал банки чаще отказывать подозрительным клиентам / Анастасия Алексеевских
[Статьи]
Заглавие : ЦБ призвал банки чаще отказывать подозрительным клиентам Тип документа : печатный текст Авторы : Анастасия Алексеевских, Автор Статья на странице : С. 01; 04. Язык : рус.
// Известия > 2015. - № 60. (7 апреля) . - С. 01; 04.Рубрика : Финансы Ключевые слова : Банки отказ подозрительным клиентам отмывание денег права клиентов "антиотмывочное" законодательство законность операций клиента Индексация : 65.262.10 Банки. Банковское дело [Статьи]
ЦБ призвал банки чаще отказывать подозрительным клиентам [печатный текст] / Анастасия Алексеевских, Автор . - С. 01; 04..
// Известия > 2015. - № 60. (7 апреля) . - С. 01; 04.Рубрика : Финансы Ключевые слова : Банки отказ подозрительным клиентам отмывание денег права клиентов "антиотмывочное" законодательство законность операций клиента Индексация : 65.262.10 Банки. Банковское дело ![]()
Центробанк заставил микрофинансистов раскрывать владельцев / Анастасия Алексеевских
[Статьи]
Заглавие : Центробанк заставил микрофинансистов раскрывать владельцев: до половины всех МФО могут быть замешаны в отмывании денег Тип документа : печатный текст Авторы : Анастасия Алексеевских, Автор Статья на странице : С. 01; 04. Язык : рус.
// Известия > 2015. - № 50. (24 марта) . - С. 01; 04.Рубрика : Финансы Ключевые слова : Микрофинансовые организации владельцы МФО сведения об акционерах и бенефициарах отмывание денег реестр МФО счета МФО Индексация : 65.262.11 Небанковские финансовые посредники [Статьи]
Центробанк заставил микрофинансистов раскрывать владельцев [печатный текст] : до половины всех МФО могут быть замешаны в отмывании денег / Анастасия Алексеевских, Автор . - С. 01; 04..
// Известия > 2015. - № 50. (24 марта) . - С. 01; 04.Рубрика : Финансы Ключевые слова : Микрофинансовые организации владельцы МФО сведения об акционерах и бенефициарах отмывание денег реестр МФО счета МФО Индексация : 65.262.11 Небанковские финансовые посредники ![]()
Электронный бакинг: управление рисками отмывания денег / Ревенков П.В.
[Статьи]
Заглавие : Электронный бакинг: управление рисками отмывания денег Тип документа : печатный текст Авторы : Ревенков П.В., Автор Статья на странице : С.76-79 Язык : фр.
// Банковское дело > №9 2009 (сентябрь) . - С.76-79Ключевые слова : Электронный бакинг отмывание денег [Статьи]
Электронный бакинг: управление рисками отмывания денег [печатный текст] / Ревенков П.В., Автор . - С.76-79.
// Банковское дело > №9 2009 (сентябрь) . - С.76-79Ключевые слова : Электронный бакинг отмывание денег
![]() | ![]() | страница 1/1 | ![]() | ![]() |
Централизованная библиотечная система Кстовского муниципального округа Нижегородской области
- Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина
- Центральная городская библиотека г. Нижнего Новгорода
- Централизованная библиотечная система Канавинского района
- Централизованная библиотечная система Московского района
- Централизованная библиотечная система Сормовского района
- МБУК «Централизованная библиотечная система» Балахнинского муниципального округа Нижегородской области
- Российская государственная библиотека
ЛИБЭР